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天夏智慧解答內控存重大缺陷:董事長遠程審批 董秘長期空缺

2019/6/27 11:24:06      挖貝網 劉君

挖貝網 6月27日,天夏智慧近日收到深交所年報問詢函,其中公司內控審計報告被中準會計師事務所出具否定意見,成為深交所關注的一大重點。天夏智慧在回復中稱,由于公司董事長、總經理頻繁在國內外出差,文件遠程審批,加之公司董事會秘書長期空缺,造成公司內控出現疏漏。

報告顯示,天夏智慧公司存在未經董事會、股東大批準對關聯方債務提供擔保而涉及訴訟事項,該訴訟導致天夏智慧公司及其子部分銀行賬戶股權資產被司法凍結。天夏智慧公司未及時、有效地管理與訴訟及資產凍結相關的信息,及時履行信息披露義務。

天慧智慧.png

天夏智慧表示,公司告期內存在未經董事會、股東大會批準對關聯方債務提供擔保而涉及訴訟事項。針對這一情況,公司高度重視,成立了專門風控小組,并聘請律師團隊進行調查,根據目前調查的情況,除已經披露的擔保情形外,公司本身未出現違規擔保的情形,公司對涉訴擔保案件均不知情,不是公司的真實意思表示。

對于公司內控不健全的說法,天夏智慧表示,由于公司董事長、總經理等管理人員開拓公司業務頻繁在國內外出差,導致許多用印文件及資金審批需要遠程審批審核,出現了一些疏漏問題。為防范風險,公司重新梳理了行政事務流程,制定了用章管理規范文件,建立印章管理崗位法律風險防控體系。

對于未及時履行信息披露,天夏智慧表示,由于公司董事會秘書長期空缺,造成公司信息披露相關內部控制及程序未得到有效執行,并導致信息披露不完整、不規范的問題,公司將盡快完成董事會秘書的聘任,做好信息披露和投資者關系管理工作。


黑龙江6十1